旺山旺水-B（HK2630）(02630)發(fā)布公告，田廣輝博士、胡天文博士獲重選為第二屆董事會執(zhí)行董事;劉浩軒先生獲重選為第二屆董事會非執(zhí)行董事;鞠佃文博士、曹新文女士及徐宏喜博士獲重選為第二屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。于緊隨年度股東會延會后舉行的第二屆董事會第一次會議上，田廣輝博士獲委任為第二屆董事會董事長，任期自2026年6月30日起至第二屆董事會任期屆滿之日止為期3年。

經(jīng)董事會于2026年6月30日審議及批準(zhǔn)，田廣輝博士已聘選為公司總經(jīng)理，胡天文博士、王志強(qiáng)博士已聘選為公司副總經(jīng)理，郭婷女士已聘選為公司董事會秘書，藥箏女士亦已聘選為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上述高級管理人員任期自2026年6月30日起至第二屆董事會任期屆滿之日止為期3年。

董事會已議決委任第二屆董事委員會成員，自2026年6月30日起，董事會審核委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的組成如下：(1)審核委員會：曹新文女士(主席，具備上市規(guī)則第3.10(2)及3.21條所規(guī)定的適當(dāng)專業(yè)資格)、徐宏喜博士及鞠佃文博士;(2)提名委員會：田廣輝博士(主席)、徐宏喜博士及曹新文女士;(3)薪酬與考核委員會：徐宏喜博士(主席)、胡天文博士及鞠佃文博士。各董事會委員會成員的任期與第二屆董事會任期一致。